现代制药(600420)董事会决议公告

　　上海现代制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月26日以通讯表决方式召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过调整北京西路1316号大楼租金、物业管理费的议案：甲方为公司第一大股 东-上海医药(资讯 行情 论坛)工业研究院，乙方为公司。根据双方于2001年签订的租房合同补充条款第三款的有关规定，依据本大楼周围商务楼的市场价，经原合同双方一致协商拟调整北京西路1316号大楼的房租及物业管理费共计每天每平方米为6.1元(内含水电及停车费)，建筑面积为1437.36平方米，年租金为3200282元。该议案属于关联交易。

　　三、通过受让阿德福韦酯原料及胶囊、司替罗宁原料及胶囊的议案：转让方为上海医药工业研究院，受让方为公司。公司决定受让以上两个新药品种(均为原料加制剂)，受让价格分别为180万元和120万元。该议案属于关联交易。