ST永久、ST永久B(600818、900915)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于购置土地事项的议案：公司三届二十一次及四届四次董事会和公司十五次股东大会(2002年年会)决定在上海市南汇区宣桥镇购置土地建设公司中央工厂，根据上海市人民政府的批复同意公司征用土地实际勘测面积为564.744亩，比原购置计划增加164.744亩，实际出资人民币6855万元，比原计划增加出资人民币约1330万元。

　　三、选举张彦为公司副董事长。

　　四、同意张彦不再担任公司总经理职务，聘任王启龙为公司总经理。