中华企业(600675)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、同意公司向上海浦东发展银行静安支行申请借款，借款总额为人民币5000万元，借款期限为一年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。

　　三、同意公司向中国建设银行上海市闸北支行申请借款，借款总额为人民币1.2亿元 ，借款期限为二年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。

　　四、通过公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股权)参与投资组建上海金东置业有限公司(暂定名)的议案：上海房地产经营(集团)有限公司与上海金丰投资股份有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司经友好协商，拟共同出资8200万元，组建上海金东置业有限公司，参与开发“大康花园”项目。新公司注册资本金为人民币8200万元，其中上海房地产经营(集团)有限公司出资人民币2460万元，占新公司注册资本的30%。上海房地产经营(集团)有限公司与上海金丰投资股份有限公司共同投资行为构成关联交易。