龙建股份(600853)董事会决议公告

　　一、通过公司以原七台河市至密山市(下称：七密)公路存量资产增加对七密公路建设项目投资及为项目贷款提供部分担保的议案：同意公司在四届十四次董事会审议通过的投资七密公路BOT项目1428万元的基础上，以七台河市国资委授权转让给公司的原七密公路存量资产8252万元增加公司对七密项目公司的投资。同意公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司以收费权质押在银行申请的项目贷款提供每年还本付息不足部分的担保。

　　二、通过公司以原汤旺河至嘉荫(下称：汤嘉)公路存量资产增加对汤嘉公路建设项目投资及为项目贷款提供部分担保的议案：同意公司在四届十六次董事会审议通过的投资汤嘉公路BOT项目2000万元的基础上，以伊春市国资委授权转让给公司的原汤嘉公路存量资产5941.72万元增加公司对汤嘉项目公司的投资。同意公司为控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司以收费权质押在银行申请的项目贷款提供每年还本付息不足部分的担保。

　　三、通过公司2004年第三季度报告。