深科技A(000021)董事会决议公告

　　1.审议通过了《公司2004年第三季度报告正文》及《公司2004年第三季度报告摘要》；

　　2.审议通过了《关于聘请莫尚云先生为公司财务总监的议案》；

　　3.审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》；

　　4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　5.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　6.因公司经营发展需要，同意向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币45，000万元的综合授信额度，有效期一年，其中信用证额度35，000万元，流动资金贷款额度5，000万元，银行承兑汇票额度5，000万元；同意以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币30，000万元综合授信额度，期限为一年；同意向交通银行深圳振华支行申请3亿元等值人民币综合授信额度，期限一年。

　　7.审议通过了《关于召开2004年度（第二次）临时股东大会的议案》。