*ST鑫泰(600156)董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年10月26日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。