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一、通过关于出资设立上海宏海食品生产有限公司(暂名，公司名称以工商登记机关核准为准)的议案：同意公司控股子公司海通食品集团上海有限公司与日本国?日宏贸易株式会社共同出资设立上海宏海食品生产有限公司。拟设立公司的注册资本为362万美元，其中海通食品集团上海有限公司以折合162.9万美元的人民币现金出资，占注册资本的45%。会议同意原经公司二届一次董事会审议同意的上海海伊甜品乐园有限公司项目将不再实施。
二、通过关于撤销余姚分公司并将其资产投入控股子公司余姚卡依之食品有限公司的议案：会议决定撤销余姚分公司，并将余姚分公司相关资产投入余姚卡依之食品有限公司。公司此次将余姚分公司帐面资产总值中价值为人民币4000万元的资产作为出资投入余姚卡依之食品有限公司，按1：1比例对其进行单方增资。增资完成后，余姚卡依之食品有限公司的注册资本约为人民币4579万元(具体以会计师事务所的验资报告为准)，其中公司对该公司出资约为人民币4434万元，占该公司注册资本的96.83%。余姚分公司帐面其余资产以出售方式转让给余姚卡依之食品有限公司。
三、通过公司2004年第三季度报告。
四、通过关于注销上海分公司及杭州分公司的议案。
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