鲁泰A2004年第二次临时股东大会决议公告

　　一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　二、逐项审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》；

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换发行事宜的议案》；

　　四、审议通过了《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

　　五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　六、审议通过了《关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　八、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　九、审议通过《关于公司董事、监事选举累计投票制实施细则的议案》；

　　十、审议通过《关于公司担保管理制度的议案》；

　　十一、审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》；

　　十二、审议通过《关于关联交易管理制度的议案》；

　　十三、审议通过《关于募集资金管理制度的议案》；

　　十四、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　十五、审议通过《关于与鲁诚公司签订共同出资设立鲁群纺织有限公司的出资协议的补充协议的议案》。