一、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
二、同意王锡谷先生辞去公司独立董事职务。
三、同意陈谦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、决定聘任杨建军先生为公司副总经理。
五、《关于修改公司章程的议案》。
六、《关于对湖南酒鬼酒销售有限公司增资的议案》。
七、决定于2004年11月27日在湖南吉首市振武营公司三楼会议室召开2004年度第三次临时股东大会,大会将审议:关于选举陈谦先生为公司第三届董事会独立董事等议案。
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