东风科技(600081)董事会临时会议决议公告

　　东风电子科技股份有限公司于2004年10月25日以传真方式召开第三届董事会2004年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年三季度报告。

　　二、通过关于投资成立广州东风江森自控座椅有限公司的议案：公司拟出资40663美 元与上海延锋江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司合作成立广州东风江森自控座椅有限公司，新公司注册资本为4066300美元，其中公司出资额占其注册资本总额的1%。

　　三、通过关于提高公司制动系统公司租用土地租金标准的议案：经东风汽车公司与公司协商，决定对公司制动系统公司租赁东风汽车公司的136539.1平方米土地的租金，从2004年1月1日起，至《土地使用证》所规定的土地使用期限届满之日止(自1998年5月27日起有偿使用期50年），从原每年人民币156.07万元(11.43元/平方米/年)增加为259.42万元(19元/平方米/年)，净增加额为103.35万元/年。