三一重工(600031)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。

　　三、提请临时股东大会审议公司拟投资设立控股子公司“广东三一机械有限公司”的议案。

　　四、提请临时股东大会审议《委托代理采购协议》。

　　五、提请临时股东大会审议《公司与三一集团有限公司关联交易协议》。

　　董事会决定于2004年12月18日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。