华源股份、华源B股董监事会决议公告

　　上海华源股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年10月26日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过上海华源格林威实业有限责任公司出让上海华源家纺(集团)股份有限公司 5.35%股权的议案。

　　三、通过公司拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内、境外审计机构的议案。

　　四、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　五、通过《关于中国证监会上海监管局巡检问题的整改报告》。报告内容详见2004年10月27日《上海证券报》。

　　六、通过调整公司董事会成员的议案。

　　以上有关事项将提交2004年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。