双鹭药业2004年第二次临时股东大会决议公告

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本》的议案；

　　二、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；

　　三、审议通过了《关于公司募集资金使用情况》的议案，同意将公司在募集资金到位前已先行投入的13，494，105.49元从募集资金专用帐户划拔至公司基本存款账户，用于弥 补公司先期投入募集资金项目的自有资金；

　　四、审议通过了《公司信息披露管理制度》的议案；

　　五、审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　六、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》的议案；

　　七、审议通过了《公司内部审计制度》的议案。