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天津天士力制药股份有限公司于2004年10月23日召开二届十八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于向六家银行申请授信额度的议案：向上海浦东发展银行天津分行
申请授信额度人民币4亿元；向中国农业银行天津分行申请授信额度人民币4亿元；向中国民生银行(资讯 行情 论坛)天津分行(筹)申请授信额度人民币2亿元；向深圳发展银行天津分行申请授信额度人民币2亿元；向兴业银行天津分行申请授信额度人民币2亿元；向招商银行(资讯 行情 论坛)天津分行申请授信额度人民币1亿元。
三、通过公司关于向四家银行申请担保的议案：因公司拟发行8.8亿元可转换公司债券，特申请向中国农业银行天津分行等四家银行申请担保(担保总额8.8亿元)，具体银行及担保金额如下：向中国农业银行天津分行申请担保本金总额4亿元人民币；向中国建设银行天津分行申请担保本金总额2亿元人民币；向兴业银行天津分行申请担保本金总额6000万元人民币；向上海浦东发展银行天津分行申请担保本金总额2.2亿元人民币。
四、通过公司以中医药文化交流展示中心在建工程及土地使用权作为抵押申请担保的议案。
五、通过公司采购药品等关联交易的议案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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