华邦制药第二届董事会第一次会议决议公告

　　华邦制药(资讯 行情 论坛)第二届董事会第一次会议于2004年10月22日召开。审议并通过了以下事项；

　　一、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司2004年第三季度报告》；

　　二、审议并一致通过了《关于变更部分原料药项目募集资金投资建设南通API出口基 地项目的议案》；

　　三、选举张松山先生为重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　四、董事会决定聘任潘明欣先生为重庆华邦制药股份有限公司总经理，任期三年。

　　五、董事会决定聘任李至女士为重庆华邦制药股份有限公司财务总监，任期三年。

　　六、董事会决定聘任彭云辉女士为重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会秘书，李春宏为证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　七、审议并一致通过了《关于授权总经理对外投资额度的议案》；

　　八、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　九、审议并一致通过了《重庆华邦制药股份有限公司募集资金管理办法》；

　　十、独立董事就董事会聘任高级管理人员发表独立意见。