国投中鲁(600962)董事会决议公告

　　国投中鲁(资讯 行情 论坛)果汁股份有限公司于2004年10月25日采用电话通讯方式召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于向中鲁美洲公司增资的议案：同意将中鲁美洲公司目前的注册资本由 10000美元增加到500000美元。该项目为公司募集资金建设项目内容之一，计划使用募集资金310.65万元，其余为自筹资金。该项目的实施还需取得有关政府主管部门的批准后方能正式实施。

　　三、通过关于购买办公用房的议案：原则同意在北京购买写字楼用于总部办公使用。计划购买写字楼总面积不超过3000平方米，投资总额不超过2500万元。该议案还需提请下次股东大会审议批准后方能实施。