新赛股份(600540)召开临时股东大会的公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年10月22日召开第二届董事会2004年第四次会议及第二届监事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司(下称：新赛油脂)项目的议案： 公司与新疆生产建设兵团农五师国有资产监督管理委员会于2004年10月21日签署了《出资设立新赛油脂协议书》，由出资各方共同出资设立新赛油脂，同时，在出资设立新赛油脂的同时，由新公司购买新疆赛里木油脂总厂经评估后并经权力部门核准后的生产经营性净资产值。新公司注册资本9400万元，其中公司以现金7400万元向新赛油脂出资，占新赛油脂总股本的78.72%。新公司设立后，公司将成为新赛油脂的控股股东。本次投资设立新公司的资金来源拟为首次发行股票(A股)所募集的资金。

　　三、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。

　　四、通过关于开展棉花期货业务的议案。

　　董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。