金陵药业第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　一、《公司2004年第三季度报告》；

　　二、同意洪正贵先生辞去公司副董事长职务；

　　三、同意洪正贵先生辞去公司董事职务；

　　四、同意殷小平先生辞去公司董事职务；

　　五、同意提名沈志龙先生为公司董事候选人；

　　六、同意提名周银华先生为公司董事候选人；

　　七、同意洪正贵先生辞去公司总经理职务；

　　八、同意聘任沈志龙先生为公司总经理；

　　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　十、董事会决定于2004年12月10日召开公司2004年第一次临时股东大会，以上议案中的第五、六、九项议案，提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。