一、《公司2004年第三季度报告》;
二、同意洪正贵先生辞去公司副董事长职务;
三、同意洪正贵先生辞去公司董事职务;
四、同意殷小平先生辞去公司董事职务;
五、同意提名沈志龙先生为公司董事候选人;
六、同意提名周银华先生为公司董事候选人;
七、同意洪正贵先生辞去公司总经理职务;
八、同意聘任沈志龙先生为公司总经理;
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、董事会决定于2004年12月10日召开公司2004年第一次临时股东大会,以上议案中的第五、六、九项议案,提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
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