新疆天业(600075)召开临时股东大会的公告

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过调整公司独立董事的议案。

　　三、通过公司分公司东阜城农场与新疆天业(资讯 行情 论坛)(集团)有限公司(下称：天业集团)149团场后勤保障的关联交易议案。

　　四、通过控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称：节水股份公司)收购天业集团所持哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(下称：哈密节水公司)全部股权的议案。

　　五、通过节水股份公司向哈密节水公司增资的议案：节水股份公司收购哈密节水公司股权完成后，将与兵团农十三师国资公司共同对哈密节水公司进行增资，增资基本原则保证双方原出资比例不变，节水股份公司拟以四台套滴灌膜生产设备增资，帐面值为190万元，具体以评估值为准。评估基准日定为2004年9月30日。

　　六、通过以资产抵押贷款的议案：按照公司2004年贷款及资金使用计划，公司以经评估后的5673.45万元房产、1351万元土地使用权及9709万元机器设备抵押贷款7900万元，期限均为一年。抵押贷款明细详见2004年10月26日《上海证券报》。

　　董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。