中青旅(600138)董事会决议公告

　　中青旅(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司于2004年10月22日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于为控股子公司中青旅江苏国际旅行社有限公司(公司持有51%的股权)提 供担保的议案：同意为中青旅江苏国际旅行社有限公司在兴业银行南京分行城西支行取得的一年期人民币500万元的综合授信提供连带责任保证。此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币8500万元，无逾期担保。

　　三、公司曾公告“出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东中青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增资前)的股权及出资1100万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东JockeyInvestmentsLTD.(约克投资有限公司)所持中青旅电子商务有限公司10%(增资前)的股权”。公告后，中青创益投资管理有限公司向公司提出同时进行的上述两笔股权转让定价应当一致。经双方协商，董事会批准，同意向中青创益投资管理有限公司追加支付股权转让款项80万元，将此笔股权交易价格由人民币1680万元调整至1760万元。