国电电力、国电转债(600795、100795)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例议案：经与有关各方友好协商，公司拟变更对辽宁庄河发电厂项目工程的投资比例。变更后，其中公司对庄河电厂项目的投资比例由51%调整为45%，为第一大股东。庄河发电厂新建工程规划容量为4×600MW，该项目建设工程的动态投资总额为56.19亿元(以批准的概算为准)。项目资本金为工程动态投资 的20%，即11.24亿元，按调整后的比例，公司应出资5.06亿元。根据电力行业建设惯例，公司需要按45%出资比例承担该项目公司贷款的相应担保责任。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。