吉林森工(600189)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司关于调整临江刨花板技术改造项目并在江苏投资建设10万立方米防潮刨花板项目的议案：决定调整原临江刨花板技术改造项目，具体调整方案如下：

　　1、将原技术改造建设临江防潮刨花板项目更改为建设普通刨花板项目，生产能力由 8万立方米降为5万立方米。决定在对收购的厂房和部分设备维修的基础上，自筹资金3278.56万元引进部分国内先进设备，进行技术改造。生产经营期15年。

　　2、将原定的引进国外先进技术，建设年产8万立方米防潮刨花板生产线项目转移到木质原料资源较为充裕并距离全国中心市场较近的江苏省丰县。项目建设规模重新确定为年产防潮刨花板10万立方米(一期)。该项目总投资19178.24万元，利用公司自筹资金进行建设。生产经营期15年。

　　三、通过公司关于在江苏省丰县配套建设胶粘剂项目的议案：公司拟在江苏省丰县配套投资建设年产3万吨甲醛和1.5万吨脲醛胶粘剂项目。项目总投资980.36万元，公司拟自筹资金投入。经营期15年。

　　董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。