岳阳纸业(600963)董监事会决议公告

　　岳阳纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月24日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对十二万吨项目收购价格进行确认的议案：根据公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签署的《十二万吨项目收购价格确认书》，并经湖南省国有资产监督管理委员会于2004年9月30日以有关文批复，公司收购12万吨系列胶印书刊纸项目资产的收购价格 为173810.16万元。

　　二、通过关于调整4万公顷纸材原料林基地建设项目第一期工程募集资金使用计划的议案。

　　三、通过公司2004年第三季度报告。

　　四、同意公司向武汉市民生银行(资讯 行情 论坛)洪山支行申请5000万元银行授信贷款，用于偿还收购12万吨系列胶印书刊纸技改工程项目资产部分收购资金，贷款期限为一年。

　　五、同意副总经理刘曙光辞去兼任的总工程师职务，聘任周湘红为总工程师。