上海新梅(600732)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第3季度报告。

　　二、通过关于对上海新竺实业发展有限公司(下称：新竺实业)增资的议案：公司拟对新竺实业增资2400万元人民币，公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司拟对新竺实业增资1600万元人民币。增资完成后，新竺实业注册资金变更为1亿元人民币，公司对其出资比例不变，仍为60%。

　　三、同意聘任何婧为公司董事会秘书。