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西藏金珠(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月20日以通讯方式召开2004年第七次董事会临时会议，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过关于西安金珠近代化工有限公司从事的R134a项目(下称：该项目)股权转让的议题：董事会拟将持有西安金珠近代化工有限公司全部股权，即26%的股权(公司出资额为702万元人民币)以该项目股权公司进行第一次转让时的资产评估价值为基础，经与中国新技
术发展贸易有限责任公司协商后，以1768万元人民币的协议价格进行转让。该转让经股东大会审议通过后公司将不在持有西安金珠近代化工有限公司任何股权。
二、未通过关于北京西藏北斗星图片总社改制的议题。
三、通过关于受让西藏金珠雅砻藏药有限公司股权的议题：公司原持有西藏金珠雅砻藏药有限公司70%的股权自2001年8月签署协议转让给公司的控股子公司成都金珠生物科技有限公司后，因成都金珠生物科技有限公司一直以资金困难为由未向公司支付转让款。成都金珠生物科技有限公司近日致函因无力支付该笔款项，表示将其原受让的股权再行以原价转让给公司。经营班子同意成都金珠生物科技有限公司的提议，公司以原价受让西藏金珠雅砻藏药有限公司70%的股权。原转让款为794.3万元人民币。
四、通过公司为控股子公司四川金珠生态农业科技有限公司(下称：生态公司)贷款提供抵押担保的议题：日前生态公司与都江堰农行进行了商洽，拟向该行申请200万元人民币的流动资金贷款，公司经营班子拟以公司在四川省成都市鼓楼南街117号世界贸易中心A栋2002室的房产为此次贷款抵押物。
五、通过公司2004年第三季度报告。
六、通过免去丁岳维公司董事职务的提案。
七、未通过聘任樊浩为董事人选提案。
八、通过公司独立董事变更的议题。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年第二次股东大会，审议以上有关事项。
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