新钢钒(000629)召开临时股东大会的通知

　　一、《攀枝花新钢钒(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第三季度报告》

　　二、《攀枝花新钢钒股份有限公司发行可转换公司债券方案》

　　三、《关于收购攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂资产暨关联交易的议案》

　　四、《关于与攀枝花钢铁（集团）公司合作开发白马铁矿并签订<攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司白马铁矿工程项目合作开发协议书>的议案》

　　五、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

　　六、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　七、《关于向攀枝花钢铁（集团）公司出售资产暨关联交易的议案》

　　八、《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易备忘录》

　　九、《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司后勤及综合服务合同》

　　十、《攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司国有土地使用权租赁合同（收购冷轧厂增加部分）》

　　十一、《关联交易决策制度》

　　十二、《关于修改<公司章程>的议案》

　　十三、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2004年11月23日上午9：00在四川攀枝花市南山宾馆召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　会议审议内容：

　　1、《攀枝花新钢钒股份有限公司发行可转换公司债券方案》

　　2、《关于收购攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂资产暨关联交易的议案》

　　3、《关于与攀枝花钢铁（集团）公司合作开发白马铁矿并签订<攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司白马铁矿工程项目合作开发协议书>的议案》

　　4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

　　5、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　6、《关于向攀枝花钢铁（集团）公司出售资产暨关联交易的议案》

　　7、《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易备忘录》

　　8、《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司后勤及综合服务合同》

　　9、《攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司国有土地使用权租赁合同（收购冷轧厂增加部分）》

　　10、《关联交易决策制度》

　　11、《关于修改<公司章程>的议案》