中成股份2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　一、同意向北京华业大盛科技有限公司（华业公司）增资17120万元人民币，由北京华业大盛科技有限公司运用增资资金以议案所附股权转让合同所述方式收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（鼎鑫公司）97.5%股权。

　　二、同意改变剩余募集资金21414万元人民币投向，将其中17120万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎新公司39%的股权，其余4294万元人民币用于补充流动资金。

　　三、同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为5亿元人民币的免保综合授信额度；

　　同时向福建兴业银行申请期限为一年，金额为3亿元人民币的免保综合授信额度。

　　四、同意授权董事会在日常经营业务中，对公司与银行间的综合授信额度事项全权决策。

　　五、同意向中国银行申请期限为一年，金额为3900万美元的综合授信额度；向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的综合授信额度；向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为3亿元人民币的综合授信额度。