电广传媒董事会决议暨召开临时股东大会的通知

　　一、《公司2004年第三季度报告》；

　　二、《关于成立关联交易审核委员会的议案》；

　　三、《关于变更募集资金用途的议案》；

　　四、《关于收购银河基金管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

　　五、《关于为深圳市荣涵投资有限公司及其子公司向银行借款提供担保的议案》；

　　六、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》；

　　1、会议召开时间：2004年11月23日上午9：30

　　2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室

　　3、审议事项：

　　审议关于变更募集资金用途的议案。