云维股份(600725)董监事会决议公告

　　云南云维股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年10月21日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司购买第一大股东云南云维集团有限公司(拥有公司65.91%的股份，下称：云维集团)下属分公司沾化公司之联碱装置的议案：根据公司与云维集团签署的《资产购买协议》，公司拟购买云维集团与联碱装置相关的全部经营性资产和相关负债。双方同意以 《资产评估报告书》中的评估结果为最终定价依据，认定购买总价款为人民币9809.61万元。公司本次重大资产购买所需部分资金将通过银行借款支付。上述交易构成关联交易。

　　二、通过《公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。

　　三、通过公司2004年第三季度报告。