青鸟华光(600076)董事会决议公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年10月21日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于信息披露问题的整改报告的议案。报告内容详见2004年10月23日《上 海证券报》。

　　三、通过关于向中国民生银行济南分行申请贷款的议案：公司决定向中国民生银行济南分行申请贷款人民币2500万元，期限一年。

　　四、通过关于向国家开发银行申请贷款的议案：公司决定向国家开发银行申请贷款1.4亿元。

　　五、通过关于向中国建设银行潍坊分行申请流动资金借款展期的议案：公司原向中国建设银行潍坊分行的流动资金贷款2000万元将于近日到期，公司现向中国建设银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年。