万杰高科(600223)召开临时股东大会的公告

　　山东万杰高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司于2004年10月21日召开四届二十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司收购淄博万杰辐射有限公司股权的议案。

　　三、通过公司博山热电厂技术改造项目的议案：公司下属博山热电厂拟进行技术节能改造，新增3台220t/h高温、高压煤气、煤粉锅炉和2台50MW发电机组，采用高炉煤气、焦炉煤气与煤混合燃烧发电。该项目总投资48672万元，动态总投资48380万元，其中自有资金14513万元，其余33867万元申请银行贷款，还款期为6年(含建设期)。

　　四、通过公司董、监事会换届选举及提名第五届董、监事会董、监事和独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。