通威股份(600438)召开临时股东大会公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过将募投项目中的成都项目的实施地点由成都市调整至德阳市并设立公司德阳分公司，实施地点调整后，其建设内容和规模保持不变。

　　三、通过将募投项目中的福州项目的实施地点由福州市调整至广东省潮汕地区，实 施地点调整后，其建设内容和规模保持不变。

　　四、通过公司沈阳分公司饲料生产线土建项目由四川省通力建设工程有限公司中标承接的关联交易议案。

　　五、同意公司利用自有资金投资并控股四川成都三新动物药业有限公司(下称：三新药业公司)，投资额控制在1200万元以内，控股比例为70%；同意投资控股后的三新药业公司收购四川省邛崃市兽药厂的有关经营性资产，收购价以评估值为基础，控制在1700万元以内；同意拟将投资控股后的三新药业公司的名称变更为四川成都通威动物药业有限公司(以工商局核准名称为准)，并相应变更其法定代表人。

　　六、同意向川辞去公司董事会秘书职务，并聘任胡萍为公司新的董事会秘书。

　　七、通过调整公司董事的议案。

　　董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。