*ST明珠(600873)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司向潍坊市坊子区农村信用社申请银行贷款的议案：公司拟由子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，委托公司潍坊浩特电气分公司向潍坊市坊子区农村信用社申请800万元贷款。

　　三、通过公司向中国工商银行潍坊市东关支行申请贷款授信额度1亿元的议案。

　　四、通过公司投资组建“西藏明珠卫星通信运用技术有限责任公司”的议案：公司拟与四川美华贸易有限责任公司、西藏天正招标代理有限责任公司及西藏坤峰电力信息技术有限公司共同投资组建“西藏明珠卫星通信运用技术有限责任公司”。新公司注册资本200万元，其中公司出资50万元。

　　五、通过选举公司董事及独立董事候选人的议案。

　　六、通过修订公司章程有关条款的议案。

　　以上有关议案须提交公司临时股东大会审议通过，临时股东大会召开时间另行通知。