亚宝药业(600351)召开临时股东大会的公告

　　山西亚宝药业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年10月20日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过董事变更的议案。

　　三、同意王刚辞去公司证券事务代表职务，同意委任杨英康为公司证券事务代表。

　　四、通过聘请中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　五、通过“董事会关于公司控股股东变更事宜致全体股东报告书”。报告书全文详见2004年10月22日《上海证券报》。

　　董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。