晋西车轴(600495)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司向银行申请总计6000万元到期贷款的借新还旧的议案。

　　三、通过公司与控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(下称：晋机集团)签订《生产协作协议》之补充协议，终止与晋机集团签订的原《生产协作协议》中有关双方车轴销 售协作内容的关联交易，从2004年9月起不再向晋机集团销售其原生产铁路车辆所需的车轴，而改为向晋西铁路车辆有限责任公司(下称：晋西车辆)销售其生产所需车轴的议案。该议案属关联交易。

　　四、通过公司与晋西车辆签订《生产协作协议》的议案，晋西车辆将完全承继原晋机集团生产铁路车辆的业务，代替晋机集团继续履行原《生产协作协议》中有关生产铁路车辆所需车轴的条款和一切相应的权利、义务，公司与晋西车辆签订的《生产协作协议》与晋机集团签订的原《生产协作协议》除合同双方主体一方发生变化外，其余有关生产铁路车辆所需车轴的相应条款和权利、义务未发生任何改变。该议案属关联交易。

　　董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。