南京新百(600682)董监事会决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2004年10月20日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度第三季度报告。

　　二、在实施对公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司(下称：江苏物华)董事会 进行改选、加强对江苏物华财务管理的监控力度，江苏物华承诺年底前让公司收回7500万元人民币银行商票的前提下，董事会同意公司对江苏物华进行2800万元人民币增资的议案：本次计划增资7400万元人民币，其中：现金增资5600万元人民币，以未分配利润转增股本1800万元人民币。现金增资5600万元中，公司拟以自有资金增资2800万元。江苏物华增资及转增股本后，注册资本由现在的1000万元变为8400万元，其中公司投资4200万元，持50%股权。