中国高科(600730)董事会决议公告

　　一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　二、通过公司2004年配股方案的议案：以公司2003年12月31日总股本17460万股为基数，每10股配6股。按现在的总股本244440001股计算，配股比例为每10股配4.28571股。

　　三、通过关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案。

　　四、通过聘请东吴证券有限责任公司担任本次配股保荐机构的议案。

　　以上有关事项需经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。