中宝股份(600208)召开临时股东大会的公告

　　中宝科控投资股份有限公司于2004年10月20日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过出售深圳分公司整体资产的关联交易议案。

　　三、通过收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案。

　　四、通过为上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供担保的议案：董事会经审议，在公司完成上海中瀚置业有限公司控股权的受让之后，同意对上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供1.5亿元为限的担保额度，期限不超过三年。

　　董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。