*ST万鸿(600681)临时股东大会决议公告

　　万鸿集团股份有限公司于2004年10月21日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司为武汉市鹏凌集团有限公司700万元到期贷款向招商银行循礼门支行续贷636万元提供的担保。

　　二、同意公司为子公司广州万鸿文化传播有限公司两笔到期贷款合计1113万元(分别为1000万元和113万元)向华夏银行股份有限公司广州分行续贷提供连带责任担保，用于借新还旧，担保期限一年。

　　三、同意公司向华夏银行武汉分行营业部到期的流动资金贷款人民币700万元整申请续贷，期限一年。以评估价值为人民币14768006.31元的海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押。

　　四、通过关于提请股东大会对本届董事会授权的议案。