新华光(600184)召开临时股东大会的公告

　　湖北新华光(资讯 行情 论坛)信息材料股份有限公司于2004年10月20日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过关于向工行、农行申请到期贷款展期的议案：同意公司向中国工商银行襄 樊科技支行于2004年11月30日到期借款1000万元、2004年10月28日到期借款2000万元、向中国农业银行襄樊樊东支行四笔共计1600万元流动资金借款，在今年到期后展期一至两年。

　　三、通过关于发起设立云南天达光伏科技股份有限公司(暂用名)的议案：决定出资400万元，占其股份总额的6.45%，与其他发起人共同发起设立云南天达光伏科技股份有限公司。

　　四、通过关于推选湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司董事候选人的议案。

　　五、通过关于调整募集资金项目投资额的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过聘任独立董事的议案。

　　董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。