秦岭水泥(600217)召开临时股东大会的公告

　　陕西秦岭水泥(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2004年10月19日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜(资讯 论坛)川有限公司增资 的议案：决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资18900万元。增资后，公司出资占该公司注册资本的99.04%。

　　三、通过关于采购新版水泥包装袋的议案。

　　四、通过关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款的议案。

　　五、通过关于质押借款的议案：同意以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向华夏银行(资讯 行情 论坛)申请3000万元人民币借款。

　　六、通过关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案：提请股东大会授权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保证(包括抵押、质押和担保)，授权期限两年。

　　董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。