马钢股份(600808)董监事会决议暨关联交易公告

　　马鞍山钢铁股份有限公司于2004年10月20日召开四届十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司收购安徽马钢和菱包装材料有限公司(下称：和菱包装材料公司)股权 的议案：2004年10月20日，公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司(持有公司63.24%的股份，下称：集团公司)签署了关于以现金方式收购和菱包装材料公司71%股权的《股权转让协议》，本次收购以经审计的和菱包装材料公司截止2004年9月30日的净资产值30251148.61元人民币为依据，受让其71%的股权价款总额为21478315.51元人民币。本次收购完成后，公司持有和菱包装材料公司71%的股权。本次收购构成关联交易。