宝硕股份(600155)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年度第三季度报告。

　　二、通过关于同意公司与保定天威保变电气股份有限公司(下称：天威保变)签署的《互保合同》的议案：双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。本合同的有效期限为两年，自2004年10月19日至2006年10月18日。双方同意在本合同期限内，担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币7000万元整。

　　截至目前，除对风神轮胎股份有限公司、河北宣化工程机械股份有限公司分别提供5000万元人民币、4950万元人民币的担保及对公司控股子公司提供3195万元的担保外，公司无其他对外担保。公司无逾期担保。