哈高科(600095)董事会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年10月20日召开三届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司控股股东债务清偿方案：截止2004年9月30日，哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司对公司负债为561870.00元，哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司对公司的负债为22860958.10元，哈尔滨火炬高新技术开发总公司对公司的负债为18600 .00元，公司为哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司2000000.00元贷款提供的担保尚未解除。上述三家公司承诺在本次股份转让完成后，收到股份转让款10个工作日内归还上述欠款，并由哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司通过归还银行2000000.00元欠款解除公司为其提供的担保。

　　二、通过《公司董事会关于新湖控股有限公司、浙江新湖房地产集团有限公司收购事宜致全体股东报告书》的议案。报告书全文详见2004年10月21日《上海证券报》。