鄂武商A(000501)第四届一次董事会决议公告

　　一、选举王冬生董事担任公司第四届董事会董事长，刘江超董事担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。

　　二、聘刘江超同志任公司总经理，任期三年。

　　三、聘张秀英、黄俊、郑嘉兴、刘聪、王沅任副总经理，任期

　　三年。

　　四、聘万来红任公司董事会秘书，聘李轩任董事会证券事务代表，任期三年。

　　五、2004年第三季度报告。

　　六、关于东舜置业股权转让的议案。

　　七、 关于修改《独立董事津贴发放办法》的议案。

　　八、关于增加经营范围的议案。