祁连山(600720)召开临时股东大会的公告

　　甘肃祁连山(资讯 行情 论坛)水泥股份有限公司于2004年10月18日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过关于调整收购甘肃鸳鸯水泥有限公司股权比例的议案：在对甘肃鸳鸯水泥 有限公司绝对控股的前提下，公司拟将该收购比例由38.64%调整为28.27%。收购完成后，公司共持有2805万股，占甘肃鸳鸯水泥有限公司51%的股权。

　　三、通过关于出让平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案：在对平凉祁连山水泥有限公司绝对控股的前提下，拟将公司持有平凉祁连山水泥有限公司6000万股(占92.31%)中的2700万股出让给永登金路投资有限公司，出让价格为每股1元。股权出让后，公司持有平凉祁连山水泥有限公司3300万股，占总股本的50.77%，仍为第一大股东。

　　四、决定解聘张解放副总经理职务。

　　五、聘任罗鸿基为公司证券事务代表，陈军不再担任证券事务代表。

　　董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。