安源股份(600397)召开临时股东大会的公告

　　安源实业股份有限公司于2004年10月18日以通讯方式召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司重大资产置换报告书的议案。

　　二、通过公司2004年第三季度报告。

　　三、通过关于拟购买萍乡矿业集团有限责任公司焊接材料生产相关资产的议案。

　　四、通过关于投资设立上海安源汽车有限公司(上海安源汽车研究所)的议案：公司拟与上海恒初车用空调有限公司合资组建安源汽车有限公司，新公司注册资本2000万元人民币，其中公司以现金方式出资1600万元人民币，占80%股份。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过调整公司董事的议案。

　　七、解聘丁建平技术总监职务。

　　董事会决定于2004年11月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。