天科股份(600378)董监事会临时会议决议公告

　　四川天一科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月17日召开二届十五次董事会临时会议及二届九次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意冯孝庭辞去公司董事长职务，选举古共伟担任公司董事长职务。

　　二、通过关于提议注销四川天科科瑞涂料助剂有限责任公司(注册资本800万元，其 中公司出资480万元，占该公司注册资本的60%，并垫付450万元流动资金)的决议。

　　三、通过关于根据董事会决议形成《公司整改报告》的决议。整改报告内容详见2004年10月19日《上海证券报》。