稀土高科(600111)董监事会决议公告

　　内蒙古包钢稀土高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司于2004年10月16日召开二届二十四次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案：自2004年1月 1日起，包钢(集团)公司对公司外供新水价格调整为1.10元/立方米(不含税)，回用水价格调整为0.30元/立方米(不含税)。预计2004年供水价格的调整对公司全年的损益影响合计为70.38万元。自2004年5月1日起，包钢(集团)公司对公司供电价格调整为0.328元/度(不含税)，2004年7月1日起，供电费价格调整为0.348元/度(不含税)。预计2004年电力供应价格调整对公司全年的损益影响合计为66.95万元。

　　根据以上测算，本次供水、供电价格的调整对公司2004年全年损益影响总金额合计为137.33万元。

　　三、通过公司关于以土地增资入股包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司的议案。