华帝股份召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　一、《关于董事会换届选举的议案》

　　二、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》

　　三、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》。

　　四、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

　　五、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

　　六、《关于修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》。

　　七、《关于公司实施事业部的议案》。

　　八、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。

　　（一）会议时间：2004年11月19日上午9：30。

　　（二）会议地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。

　　（三）审议议题：

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　3、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；

　　4、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》；

　　5、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

　　6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。